第四章　　　 印信管理

　　第十四条　公司各种印鉴(除财务印章外)、介绍信均由行政管理部实行登记审批制，专人负责保管。

　　第十五条　日常业务用印，须经行政人事部部长审批，非常务性合同、协议等有关重要文件用印需总经理签字、署名后方可盖章，并留有原件存档。如违反此规定后果由直接责任人负责。

　　第十六条　外出办事需带公章时，应由总经理签字批准，行政人事部备案后方可带出，但至少有两人携带并监督使用。并在规定期限内归还，否则，出现一切事故后果自负。

　　第十七条　公司印信应严格保管，如有失职、差错、丢失或违章使用，一经发现需追查有关人员责任。

　　第十八条　公司原则上不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管领导签字同意后方可开出，未使用的回来后必须交回。

　　第五章　　　 会议管理

　　第十九条　公司会议主要由办公会议、业务会议、股东会议或董事会议组成。

　　第二十条　每月初和每月中旬为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人为公司总经理、副总经理、各部门经理等领导班子成员。(可根据实际情况召开一至两次)

　　第二十一条　公司不定期召开专题会议。

　　第二十二条　公司每周五下午为办公例会日，是为贯彻落实做出的决议、决定召开的会议。会议由总经理主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。

　　第二十三条　公司各部门每周或每天早上开早会，针对前一周或前一天工作进行总结及分析。

　　第二十四条　公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员，并在会后24小时之内整理、发布《会议纪要》。

　　1.会议纪要的形成与签发：

　　①公司办公例会会议纪要、决议，由行政人事部整理成文。

　　②行政人事部根据会议内容的需要在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。

　　③会议纪要和决议形成后，参会的公司领导班子成员签字确认。

　　第二十五条　会议纪律

　　1.与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。

　　2.与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离开。

　　3.与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。

　　4.迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。

　　5.与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。

　　6.会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机(或将手机处于振动状态);会议期间不会客。

　　7.与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。

　　8.与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。

　　第六章　　　 保密制度

　　第二十六条 公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。

　　第二十七条 公司机密包括下列事项：

　　1.公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、开发项目及经营决策。

　　2.公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

　　3.公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

　　4.公司技术开发资料及计算机内的所有资料。

　　第二十八条　严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司(包括利用网络传输)。

　　第二十九条 因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到行政人事部的批准。

　　第三十条 属于公司机密产品研制过程中的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同工种的两人共同执行。

　　第三十一条　对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。